汇发[2019]13号 国家外汇管理局关于印发《支付机构外汇业务管理 … 国家外汇管理局关于印发《支付机构外汇业务管理办法》的通知. 汇发[2019]13号 2019-04-29. 国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局，各中资外汇指定 … 外汇办理手续【银行帐户管理与结算】-金蝶友商网 外汇办理手续【银行帐户管理与结算】 （2） 不同辖区内的多个投资者，由投资者协商的一方向所在地外汇管理部门办理投资外汇风险审查，该外汇管理部门应将审查结论抄送其他投资者所在地的外汇管理部门；外汇资金来源审查及资金汇出等事项由各投资者 中华人民共和国外汇管理条例（1997修正） c00193,c01232 c05504 19970114 19960401 国务院 cpdf/c05505.pdf a2、f 外汇、经常项目、资本项目、许可证、汇率、外汇市场 c05505 中华人民共和国外汇管理条例（1997修正） 国务院令[1997]第211号 1997年1月14日 （一九九六年一月二十九日中华人民共和国国务院令第一百九十三号发布 根据一九九七年 … 境外投资外汇管理办法_滚动新闻_财经纵横_新浪网
国务院关于进一步改革外汇管理体制的通知 中支付；如发生困难，经外汇管理部门审查批准，可根据贷款协议，凭外债登记证和还本付息核准
国家外汇管理局发布了 《进一步推进外汇管理改革完善真实合规性审核的通知》 （简称"3号文"）。3号文除了扩大境内外汇贷款结汇范围外，还 强调了要加强境外直接投资真实性、合规性审核 。 包括3方面9项措施。 在一系列国家外汇管理局发布的法规 27 中，也自始至终只支持本外币衍生品以套期保值为目的。 银行的审查要点是：客户基础交易的风险敞口，应与衍生品交易提供的风险对冲相当。 项目审计(project audit) 是指审计机构依据国家的法令和财务制度、企业的经营方针、管理标准和规章制度，对项目的活动用科学的方法和程序进行审核检查，判断其是否合法、合理和有效的一种活动。项目审计是对项目管理工作的全面检查，包括项目的文件记录、管理的方法和程序、财产情况、预算 银行外汇对公存款帐户管理操作规程 为完善对公外汇存款帐户的管理，规范境内外汇帐户的开立和使 用，特制定本操作流程。 第一章 一 各类帐户的开户审查条件 经常项目外汇帐户的开立条件： 1．外管开户条件 对于转回后超过外汇结算帐户限额的外汇资金一律结汇。开户银行应当将外汇帐户的清理情况报送所在地外汇局，并由各分支局汇总后于 1999 年 2 月 28 日前报送国家外汇管理局资本项目管理司。 五、关于购买境外金融债权
根据国务院“三定方案”，国家外汇管理局的主要职责是： （一）设计、推行符合国际惯例的国际收支统计体系，拟定并组织实施国际收支统计申报制度，负责国际收支统计数据的采集，编制国际收支平衡表。 （二）分析研究外汇收支和国际收支状况，提出维
七、外商投资企业外汇管理体制的过渡. 外商投资企业的外汇管理仍先维持现行办法。在国家规定允许范围内的对外支付和偿还境内金融机构外汇贷款本息，可从其现汇帐户余额中直接办理；超出现汇帐户余额的生产、经营、还本付息和红利汇出用汇，由 b、存入个人外汇帐户. c、申请结汇成人民币. d、以上全部. 查看答案; 普法考试; 更新于 2020-01-17 15:27:01 银行按照国家外汇管理政策要求对外汇业务申请者的（）进行审查，有权依据相关政策决定是否受理消费者的业务申请。
境外投资外汇管理办法 1989年2月5日国务院批准1989年3月6日国家外汇管理局发布） 注：部分内容已经《国家外汇管理局关于调整境内居民个人经常项目下购汇政策的通知》（汇发[2003]104号）修改》。
第三条国家外汇管理局及其分支局（以下简称外汇局）负责大额和可疑外汇资金交易 为客户开立外汇账户，应当遵守《个人存款账户实名制规定》和《境内外汇账户管理 第十八条金融机构未按规定审查开户资料为个人开立外汇账户的，由外汇局责令 2016年1月27日 第三条国家外汇管理局上海市分局（以下简称外汇局）具体负责监督管理试验区外币 账户开立、资金划转、结售汇、外汇登记、本外币数据统计监测等 国家外汇管理局及其分支局负责大额和可疑外汇资金交易报告工作的监督和管理。 第十八条金融机构未按规定审查开户资料为个人开立外汇账户的，由外汇局责令 2015年4月13日 二、 外商投资企业外汇资本金意愿结汇所得人民币资金纳入结汇待支付账户管理. 外商投资企业原则上应在银行开立一一对应的资本项目-结汇待 2019年10月25日 新浪财经讯10月25日，国家外汇管理局关于进一步促进跨境贸易投资便利化 外汇 收支时，可根据“了解客户、了解业务、尽职审查”的展业原则办理。 2018年9月25日 离岸账户因其收汇自由、资金处理灵活、无外汇管制等优势成为境外贸易 会更加严 苛，对离岸账户的审查也会随着整体合规要求的提高而加剧。
境外投资外汇管理办法 - MBA智库文档
十九、未经外汇管理部门进行投资外汇风险审查和外汇资金来源审查的项目，其境内投资者不得汇出外汇资金，银行应监督执行。 二十、未按规定向外汇管理部门办理登记手续及缴存汇回利润保证金的，外汇管理部门可处以境内投资者人民币10万元以下的罚款。 汇发〔1999〕397号. 国家外汇管理局各分局，北京、重庆外汇管理部、大连、青岛、宁波、厦门、深圳分局： 1998年9月，根据形势的需要 和资本项目一些操作环节不规范的情况，国家外汇管理局下发了《关于加强资本项目外汇管 理若干问题的通知》(汇发〔1998〕21号)，其中第三条第九款规定：" 中华人民共和国国务院令 第532号 《中华人民共和国外汇管理条例》已经2008年8月1日国务院第20次常务会议修订通过，现将修订后的《中华人民共和国外汇管理条例》公布，自公布之日起施行。 根据外汇管理审计的目的，外贸企业外汇管理审计的任务是： 1．审查外贸企业外汇的计划管理情况。 督促外贸企业按年分季编制外汇收支许划，并经国家外汇管理部门批准，自觉的接受中国银行的监督并按批准的计划办理外汇收支。 2．审查外贸企业的外汇结汇的管理情况。 在国家规定允许范围内的对外支付和偿还境内金融机构外汇贷款本息，可从其现汇帐户余额中直接办理；超出现汇帐户余额的生产、经营、还本付息和红利汇出用汇，由国家外汇管理部门根据国家授权部门批准的文件及合同审核批准，通知外汇指定银行兑付。 发布部门: 国家外汇管理局 发布文号: 国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局，计划单列市、经济特区分局： 为了加强我国境外投资外汇管理，根据《境外投资外汇管理办法》和《境外投资外汇管理办法实施细则》，我们制定了《境外投资外汇风险及外汇资金来源审查的审批规范》，现将该规范 十九、未经外汇管理部门进行投资外汇风险审查和外汇资金来源审查的项目，其境内投资者不得汇出外汇资金，银行应监督执行。 二十、未按规定向外汇管理部门办理登记手续及缴存汇回利润保证金的，外汇管理部门可处以境内投资者人民币10万元以下的罚款。